证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-016
胜华新材料集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 3 月 19 日，胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第
七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公
司章程》修订的具体内容如下：
修改条
原章程表述 新章程表述 说明
款
党委会成员与董事会、管
党委会成员与董事会、经理
理层成员实行“双向进入、
层成员实行“双向进入、交
交叉任职”的领导人员管理
叉任职”的领导人员管理体
体制，符合条件的党委委员
制，符合条件的党委委员可
可以通过法定程序进入董
以通过法定程序进入董事 将“经理
事会、监事会、管理层，
第九十 会、监事会、经理层，董事 层”表述
董事会、监事会、管理层
八条 会、监事会、经理层成员中 改为“管
成员中符合条件的党员可
符合条件的党员可以依照 理层”
以依照有关规定和程序进
有关规定和程序进入党委；
入党委；管理层成员与党
经理层成员与党委委员适
委委员适度交叉任职。党委
度交叉任职。党委书记、董
书记、董事长一般由一人担
事长一般由一人担任。
任。
公司党委履行党要管党、从
公司党委履行党要管党、从
严治党和把方向、管大局、
严治党和把方向、管大局、
保落实的职责，发挥领导核
保落实的职责，发挥领导核
心和政治核心作用。党委书
心和政治核心作用。党委书 将“经理
记主持党委会研究“三重一
第九十 记主持党委会研究“三重一 层”表述
大” 及其他事项，实行民
九条 大”及其他事项，实行民主 改为“管
主集中制，科学决策、集体
集中制，科学决策、集体决 理层”
决策；党委支持董事会、监
策；党委支持董事会、监事
事会、经理层依法行使职
会、管理层依法行使职权，
权，促进科学决策。
促进科学决策。
党委会参与决策的主要程
序：
党委会参与决策的主要程
（一）党委会前置决策。党
序：
委研究讨论是董事会决
（一）党委会前置决策。党
策、管理层执行重大问题
委研究讨论是董事会、经理
的前置程序，重大决策事项
层决策重大问题的前置程
必须经党委前置决策后，再
序，重大决策事项必须经党
由董事会作出决定或由管
委前置决策后，再由董事会
理层执行。党委发现董事
或经理层作出决定。党委发 将“经理
会拟决策、管理层拟执行
现董事会、经理层拟决策事 层”表述
事项不符合党的路线方针
项不符合党的路线方针政 改为“管
政策和国家法律法规，或可
策和国家法律法规，或可能 理层”；
第一百 能损害国家、社会公众利益
损害国家、社会公众利益和 进一步明
条 和企业、职工的合法权益
企业、职工的合法权益时， 确划分董
时，要提出撤销或缓议该决
要提出撤销或缓议该决策 事会、管
策事项的意见；
事项的意见； 理层的不
（二）会上表达。进入董事
（二）会上表达。进入董事 同职责
会、管理层的党委成员在
会、经理层的党委成员在董
董事会决策、管理层执行
事会、经理层决策时，执行
时，执行党委会研究的意见
党委会研究的意见和建议；
和建议；
（三）会后报告。进入董事
（三）会后报告。进入董事
会、经理层的党委成员要将
会、管理层的党委成员要
董事会、经理层决策情况及
将董事会决策情况、管理
时报告党委。
层执行情况及时报告党
委。
总经理及其他高级管理人 章节名称
第七章 管理层
员 改动
新增总经
第一百六十三条 公司设
公司设总经理一名，副总经 理由董事
总经理一名，副总经理若干
理若干名，均由董事会聘任 长和执行
第一百 名，由董事长和执行委员
或解聘。 委员会主
五十四 会主任提请董事会聘任或
公司总经理、副总经理、财 任提请董
条 解聘。
务负责人和董事会秘书为 事会聘任
公司总经理、副总经理、财
公司的高级管理人员。 或解聘的
务负责人和董事会秘书为
相关表述
公司的高级管理人员。
本章程规定不得担任公司 第一百六十四条 本章程
董事的情形适用于本章规 规定不得担任公司董事的
第一百 定的总经理及其他高级管 情形适用于本章规定的高 删除总经
五十五 理人员。 级管理人员。 理相关表
条 本章程关于董事忠实义务 本章程关于董事忠实义务 述
和勤勉义务的规定，适用于 和勤勉义务的规定，适用于
高级管理人员。 高级管理人员。
总经理对董事会负责，行使
下列职权：
（一）主持公司的生产经营
管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工
作；
（二）组织实施公司年度经
营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机
构设置方案； 第一百六十七条 总经理
（四）拟订公司的基本管理 向董事会和执行委员会负
制度； 责，行使下列职权：
（五）制定公司的具体规 （一）全面负责公司运营
章； 工作，对执行委员会主任
（六）提请董事会聘任或者 和执行委员会负责；
第一百 解聘公司副总经理、财务负 （二）协助执行委员会主 调整总经
五十八 责人； 任负责全面经营工作； 理职权内
条 （七）决定聘任或者解聘除 （三）参加执行委员会主 容
应由董事会决定聘任或者 任主持召开的经营会议，
解聘以外的负责管理人员； 汇报主管工作及发表意
（八）审议批准每年度内借 见；
款发生额（包括贷款转期、 （四）董事会及执行委员
新增流动资金贷款和新增 会授予的其他职权。
长期贷款）低于上年度经审 总经理列席董事会会议。
计的公司净资产 20%的借
款事项及与其相关的资产
抵押、质押事项；
（九）公司拟与关联自然人
发生的交易金额不足 30 万
元的关联交易事项；公司拟
与其关联法人达成的交易
金额不足 300 万元或者低
于公司最近一期经审计净
资产值的 0.5%的关联交易
事项；
（十）本章程或董事会授予
的其他职权。
总经理列席董事会会议。
总经理应当根据董事会或
者监事会的要求，向董事会
第一百 或者监事会报告公司重大
五十九 合同的签订、执行情况、资 删除
条 金运用情况和盈亏情况。总
经理必须保证该报告的真
实性。
总经理拟定有关职工工资、
福利、安全生产以及劳动保
护、劳动保险、解聘（或开
第一百
除）公司职工等涉及职工切 删除
六十条
身利益的问题时，应当事先
听取工会和职工代表大会
的意见。
第一百五十九条 执行委
总经理应制订总经理工作
员会应制订工作细则，报
细则，报董事会批准后实
董事会批准后实施
施。
第一百六十条 执行委员
总经理工作细则包括下列
会工作细则包括下列内容：
内容：
（一）由执行委员会主任
（一）总经理会议召开的条 将总经理
主持的公司战略、运营和
件、程序和参加的人员； 工作细则
第一百 人事会议召开的条件、程
（二）总经理及其他高级管 相应调整
六十一 序和参加的人员；
理人员各自具体的职责及 为执行委
条 （二）执行委员会主任、
其分工； 员会工作
总经理、其他高级管理人
（三）公司资金、资产运用， 细则
员各自具体的职责及其分
签订重大合同的权限，以及
工；
向董事会、监事会的报告制
（三）公司资金、资产运用，
度；
签订重大合同的权限，以及
（四）董事会认为必要的其
向董事会、监事会的报告制
他事项。
度；
（四）董事会认为必要的其
他事项。
总经理可以在任期届满以
删除关于
第一百 前提出辞职。有关总经理辞 第一百六十八条 总经理
总经理辞
六十二 职的具体程序和办法由总 可以在任期届满以前提出
职的部分
条 经理与公司之间的劳务合 辞职。
表述
同规定。
公司副总经理由总经理提
第一百六十九条 副总经
名，董事会聘任。
理协助总经理工作并对总
副总经理协助总经理工作 删除副总
经理负责，受总经理委托负
第一百 并对总经理负责，受总经理 经理提
责分管有关工作，在职责范
六十三 委托负责分管有关工作，在 名、聘任
围内签发有关的业务文件。
条 职责范围内签发有关的业 的部分表
总经理不能履行职权时，副
务文件。总经理不能履行职 述
总经理可受总经理委托代
权时，副总经理可受总经理
行总经理职权。
委托代行总经理职权。
第一百五十四条 公司设
立执行委员会，负责战略的
执行和日常经营管理活动。
执行委员会是落实公司董
事会确定的经营方针和战 新增
略而设立的最高经营管理
机构。执行委员会对董事会
负责。执行委员会实行票决
制。
第一百五十五条 执行委
员会委员由公司部分非独
立董事、高级管理人员等组
新增
成，由执行委员会主任提
名，经董事会提名委员会审
核，报董事会批准。
第一百五十六条 执行委
员会设主任一名，副主任一
新增
至二名，委员若干。执行委
员会主任由董事长担任。
第一百五十七条 执行委
员会每届任期三年，可以连 新增
聘连任。
第一百五十八条 执行委
员会对董事会负责，行使下
列职权：
（一）主持公司的生产经营
管理工作，组织实施公司董
事会批准的公司战略和相
关决议，并向董事会报告工
作；
（二）组织公司中长期计
划、年度经营计划和投资方
案，报董事会批准后组织落
实；在董事会授权范围内，
根据公司战略要求，决定公
新增
司对外投资等事项；
（三）根据公司战略要求，
拟订公司内部管理机构设
置方案，提请聘任或者解聘
公司总经理、其他高级管理
人员，按程序聘任或解聘中
层管理人员；
（四）审核需由董事会决定
事项的议案；
（五）拟订公司的基本管理
制度和具体规章；
（六）本章程或董事会授予
的其他职权。
第一百六十一条 执行委
员会成员可以在任期届满 新增
以前提出辞职。
第一百六十二条 董事会
聘任的执行委员会主任、总
经理等高级管理人员向董
新增
事会负责并根据在执行委
员会中担任的职务承担相
应职责。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过
后生效
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日