证券代码：603026         证券简称：胜华新材        公告编号：临 2024-045



            石大胜华新材料集团股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第五次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司 A 股证券简称的议案》
    同意将公司证券简称由“胜华新材”变更为“石大胜华”。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜
华新材关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临 2024-046）。
    特此公告。




                                   石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 29 日