证券代码：603026         证券简称：石大胜华         公告编号：临 2024-059



            石大胜华新材料集团股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2024 年 8 月 10 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第七次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式在山东

省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，该
议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关 于公司 及子 公司开 展期货 套期保 值业务 的公 告》（ 公告编 号：临
2024-061）、《石大胜华关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    （二）审议通过《关于<石大胜华期货套期保值业务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华期货套期保值业务管理制度》。
    （三）审议通过《关于<石大胜华法定代表人授权管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华法定代表人授权管理办法》。
    （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。


    特此公告。




                                   石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 15 日