石大胜华新材料集团股份有限公司
           法定代表人授权管理办法

                         第一章 总则
    第一条 目的
    为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 “集
团”或“公司”）对外职务行为，保障集团的合法权益，根据《中
华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《石大胜华新
材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
以及公司《董事会授权管理制度》《合同管理办法》《经济责任
追究管理办法》等的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
    第二条 定义
    本办法所称法定代表人授权委托是指：公司法定代表人授权
委托公司相关负责人在授权范围内以公司或法定代表人的名义
行使职权或办理公司有关事务的行为。
    本办法所称的法定代表人授权委托书是指：由公司统一制作，
经法定代表人签发，受托人在授权委托范围内办理指定事务的法
律证明文件。
    第三条 公司法务部门是公司法定代表人授权委托的归口管
理部门。主要职责包括：
    （一）制定与调整授权委托管理相关制度，组织有关部门拟
定授权委托方案，对授权委托内容进行初步审查；
    （二）具体办理职务授权及临时授权委托事宜、制定各类授
权委托书；
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    （三）规范授权委托管理，对授权委托书等授权有关的文书
进行登记、使用、保管、归档；
    （四）督导落实公司授权委托管理工作，检查授权委托执行
效果；
    （五）其他与公司授权委托管理相关的工作。
       第四条 受托人应当依照法律法规规定和《公司章程》、规
章制度规定，本着诚实、信用、勤勉原则，按照法定代表人授权
委托书载明的内容、权限、期限，认真负责的办理受托事项。
       第五条 法定代表人授权管理原则
    （一）统一管理原则。公司对外出具授权委托书实行统一管
理；
    （二）有限授权原则。授权人进行授权时，应严格依据公司
的业务范围授权，尤其针对凭许可经营的业务；授权人对受托人
的授权事项不能超出其权限范围；授权权限应明确具体，不得概
括授权；
    （三）严格监管、权责一致原则。受托人应当在授权范围和
授权期限内合理、恰当行使各项权力，禁止未经授权或越权从事
业务活动。
       第六条 适用范围
    本办法适用于集团及其全资子公司、控股子公司法定代表人
授权的管理，参股子公司可参照适用。
                         第二章 授权类型与范围
       第七条 授权的类型

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    法定代表人授权分为一次性职务授权和一事一授权的临时
性授权。一次性职务授权适用于生产经营相关的日常数量较多的
或重复性的工作；临时性授权适用于针对专门事项的特殊授权。
    第八条 一次性职务授权
    （一）法定代表人通过岗位职责授权受托人对外开展业务活
动，受托人应在岗位职责权限内合规开展业务活动。
    （二）外部文件签字权
    1.合同签字权限：需要法定代表人或受托人签字方可生效的
合同，根据公司《合同管理办法》规定的签字权限，采用一次性
职务授权的方式确认授权，但重大合同除外。重大合同应由法定
代表人签字，法定代表人因客观原因无法签字或盖章的，应采用
临时性授权方式授权相关人员签署，相关人员应提供授权委托书。
    2.其他外部文件签字权：在从事本职工作中，如非必须法定
代表人手签的其他外部文件，可在履行用印流程后，加盖法定代
表人印章；如确需法定代表人手签的其他外部文件，应由法定代
表人手签。
    （三）一次性职务授权实行动态管理。在授权期限内受托人
工作岗位发生变动的，授权权限随时调整，原授权委托自受托人
工作岗位变动之日起失效，由岗位承继者继续履行授权。
    第九条 临时性授权
    因工作需要，办理下列事项时，应取得法定代表人的授权：
    （一）对外签署对公司具有重大影响的法律文件；
    （二）正式代表公司参加对外投资谈判；

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    （三）应由法定代表人出席的外部重要会议，比如：出席控
股、参股子公司的股东会并行使表决权事项；
    （四）办理抵押公司财产的担保事项；
    （五）办理对外处置公司重大资产的事项；
    （六）代理仲裁、诉讼、行政复议等事项；
    （七）办理工商登记事务；
    （八）办理对外重大投标；
    （九）办理购置房产、土地的事项；
    （十）其它应由法定代表人授权的事项。
    受托人应本着审慎合理的原则，依据自身的职责和业务特点
办理法定代表人授权。
                第三章 授权委托书的管理
    第十条 受托人办理本办法第九条规定的委托事项时，须取
得授权委托书，方可对外开展业务。
    第十一条 授权委托书实行统一格式、统一编号。授权委托
书应明确授权事项、授权权限、授权期限以及受托人的身份信息
等内容，具体见附件 1。
    受托人原则上应使用公司发布的格式文本，如需要使用非格
式文本，须在法定代表人授权审批中予以说明。
    第十二条 授权委托事项应当具体明确，不得出现“所有”、
“一切”等范围不明的授权委托申请。
    授权委托期间应当在能够办理完成授权事项的合理时间内，
授权委托生效时间不得早于授权委托申请手续办理完成时间。

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    授权委托期间原则上不得跨自然年度，有特殊情况需要跨年
度的，应当在授权委托申请表中说明情况。
    经审批的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂改的痕迹。
    第十三条 法定代表人授权流程审批通过后，受托人持经审
批的授权委托书直接加盖公司公章、法人章，无须另行申请印章
流程。
             第四章 授权的申请、变更、终止
    第十四条 一次性职务授权的申请、变更、终止依据岗位职
责，按照《公司章程》、授权及合同管理相关规定执行。
    第十五条 临时性授权的申请
    根据集团相关规定，如授权事项需要履行前置审议（审批）
程序的，则在相应程序履行完毕后，受托人方可发起法定代表人
授权审批程序。
    原则上，法定代表人授权事项需经经办部门负责人、公司法
务人员审核后，逐级审批至法定代表人。
    各审批节点的审核内容如下：
    （一）经办部门负责人应对拟授权事项是否应当履行前置审
议（审批）程序及其他相应程序进行审查，并对授权委托书的内
容及所附材料进行审核；
    （二）法务人员应对授权委托书载明的授权权限、期限以及
其他内容进行法律审核；
    （三）法务人员审核通过后，应逐级审批，由有权审批人进
行最终审核，决定是否进行授权。

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    受托人在授权期限到期后，应对授权事项的处理结果以及支
撑材料（如有）上传至法定代表人授权审批流程中。
    授权期限超过 6 个月的，受托人应当于每季度结束后五个工
作日内向法定代表人报告授权委托事项的进展情况。
    第十六条 临时性授权变更情形
    （一）受托人在原授权期限内未完成委托事项，需展期的；
    （二）受托人根据实际业务情况需要调整授权权限的；
    （三）法定代表人授权所依据的基础事实发生变化，导致原
授权需要变更的。
    授权变更时，受托人应及时申请法定代表人授权变更流程，
该变更流程的审批程序同申请流程。
    受托人在办理授权委托事项时，不得未经授权、超越授权范
围或者授权期限届满后仍代表公司对外进行活动，不得有其他损
害公司利益或为自己谋取利益的行为，不得将授权委托事项再行
转委托他人办理。
    第十七条 临时性授权终止情形
    （一）受托人发生重大越权、不作为等行为，不适宜继续办
理授权事项的；
    （二）受托人离职、调岗等导致不适宜再从事授权事项的；
    （三）法定代表人授权期限届满的；
    （四）法定代表人授权事项办理完毕的；
    （五）应履行前置审批程序而未履行的；
    （六）公司或法定代表人决定终止授权的其他情形。

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    公司法务人员应跟踪授权事项的办理情况，若发现受托人存
在（一）（二）情形的，应及时报告法定代表人，申请终止授权。
在法定代表人同意后，原受托人应及时与更换后的受托人进行业
务交接，更换后的受托人应事前通知相关方，以免影响业务开展
或给公司造成不必要的损失。
    发现存在（三）（四）（五）情形的，公司法务人员应立即
通知受托人终止授权行为，如需继续开展授权业务的，应重新办
理授权手续。
    第十八条 授权的例外管理
    受托人对外开展业务时，如遇紧急情况，无法及时按照本办
法要求办理法定代表人授权的申请、变更、终止手续的，受托人
在征得授权人的同意后，可先行完成委托事项，维护公司利益。
但在紧急情况消除后 5 日内应补办法定代表人授权审批。
    第十九条 授权的转委托
    受托人应亲自处理委托事务，禁止转委托。
                      第五章 罚   则
    第二十条 存在下列情形之一的，授权人或受托人应按照公
司《经济责任追究管理办法》的规定承担相应责任：
    （一）授权人无权或越权进行法定代表人授权，或者，应履
行前置审批程序而未履行，如给公司造成经济损失的，由授权人
承担赔偿责任。
    （二）受托人未按照本办法规定或授权权限办理授权事务，
如给公司造成经济损失的，由受托人承担赔偿责任。

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    （三）法定代表人授权发生变更、撤销、终止情形，但受托
人、授权人未及时按照本办法规定办理法定代表人授权审批变更、
撤销、终止，继续按照原授权范围开展委托事务，给公司造成损
失的。
                         第六章   附   则
    第二十一条 本办法与《公司法》《民法典》等法律、法规
和其他规范性文件、 公司章程》以及在此之后制定的公司制度、
规定相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》
及新的公司制度、规定执行。
    第二十二条 本办法中，除另有规定外，“以下”、“以上”
包含本数。
    第二十三条 本办法由公司法务部门负责解释与修订，自发
布之日起实施。原《石大胜华新材料集团股份有限公司对外授权
管理办法》（石大胜华发〔2021〕81 号）同时废止。
    附件 1：授权委托书
    附件 2：法定代表人授权审批表单




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附件 1：授权委托书
                         授权委托书

授权人/委托人：[公司名称]
                法定代表人：[姓名]，[职务]
                地址：
受托人/受托人：[姓名]，[出生年月]，[职务],[身份证号]，[住
址]，[电话]。

委托事项：[]

委托权限：[具体明确，不能表述为与处理委托事项有关的一切
事务]。


授权期限：[]




                            授权人/委托人（盖章）：

                            法定代表人：

                            日期：




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附件 2：法定代表人授权审批表单


                  法定代表人授权审批表单

    申请人

   公司名称

   申请事由     主要阐述前置程序审批情况以及其他影响是否同意授权的因素。

                     董事会/董事长□   管理层□    法定代表人□
                董事会/董事长权限：《授权管理制度》所列事项限额以上的业务
   所属流程
                管理层：日常经营业务以及《授权管理制度》所列事项限额以内
                的业务


   授权事项


   授权权限


   授权期限


     附件


 授权委托书格式 格式文本     非格式文本□



     备注




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