证券代码：603026         证券简称：石大胜华        公告编号：临 2024-070



            石大胜华新材料集团股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第八届董事会第十次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在山
东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    一、通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决情况：9 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年第
三季度报告的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告所载资料不
存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司 2024 年第三季
度报告的议案》提交董事会审议。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关
公告。
 二、通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
    表决情况：9 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-073）。
    特此公告。


                                 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日