证券代码：603027         证券简称：千禾味业        公告编号：临 2024-014



                   千禾味业食品股份有限公司
   关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
     回购注销原因：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
     下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的规定，鉴于激励对象左上春因
     病去世，其已获授但尚未解除限售的7万股限制性股票应由公司回购注销；
     激励对象郭江2023年度个人考核结果不合格，其第一个解除限售期中不符
     合解除限售条件的2万股限制性股票应由公司回购注销。公司对上述已获
     授但尚未解除限售的共计9万股限制性股票进行回购注销。
     本次注销股份的有关情况

      回购股份数量             注销股份数量                注销日期

          9万股                    9万股                2024年2月29日

    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 10 月 30 日
召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 1 月
3 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意公司以 7.982 元/股的回
购价格，回购注销向激励对象左上春授予的尚未解除限售的 7 万股限制性股票、
向激励对象郭江授予的尚未解除限售的 2 万股限制性股票，具体内容详见公司于
2023 年 10 月 31 日、2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立
董事和监事会对上述议案发表了同意的独立意见和核查意见。北京市金杜（深圳）
律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。
    2024 年 2 月 1 日，本次回购注销事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会
审议通过。
    公司已分别于 2023 年 10 月 31 日、2024 年 1 月 4 日发出《关于回购注销部
分限制性股票减资通知债权人的公告》，截至目前已满 45 日，公司没有收到债权
人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

    二、本次限制性股票回购注销情况

    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
    1、本次回购注销的原因
    根据公司《激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条
“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因其他原因身故的，其已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。已解除限售的
限制性股票由其财产继承人或指定继承人继承，并依法代为缴纳完毕相应个人所
得税”，鉴于激励对象左上春已身故，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 7
万股应由公司回购注销。
    根据公司《激励计划》及相关法律法规的规定，郭江因 2023 年度个人考核
结果不合格，其第一个解除限售期中不符合解除限售条件的限制性股票应由公司
回购注销。
    （二）本次回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2 人，合计回购注销限制性股票 9
万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 679 万股。
    （三）回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）开设了回购专用证券账户，并就上述 9 万股限制性股票向中国结
算上海分公司申请办理了回购过户手续，上述 9 万股限制性股票将于 2024 年 2
月 29 日完成注销。

    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
        本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 1,027,821,086 股变更为
   1,027,731,086 股，具体股本变动情况如下：

                               本次变动前            本次变动增减             本次变动后
       股份性质
                         数量（股） 比例（%）限制性股票（股）           数量（股） 比例（%）

一、有限售条件流通股份      69,282,496      6.74%           -90,000       69,192,496       6.73%

二、无限售条件流通股份     958,538,590   93.26%                     0    958,538,590    93.27%

三、股本总数             1,027,821,086      100%            -90,000     1,027,731,086      100%


        四、说明及承诺

        公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
   符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》的
   安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性
   股票事项不会影响公司核心团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况
   产生重大影响。
        公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
   注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
   且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的文件。如因本次回购注销与有关激
   励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
        五、法律意见书的结论性意见
        综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取
   得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划
   （草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公
   司股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
        六、上网公告文件
        北京市金杜（深圳）律师事务所《关于千禾味业食品股份有限公司 2022 年
   限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》
        特此公告。
                                                    千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                             2024 年 2 月 27 日