证券代码：603027         证券简称：千禾味业        公告编号：临 2024-043

                   千禾味业食品股份有限公司
             关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，经千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”或“公
司”）董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 23
日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于第五届董事会聘任高级管理
人员的议案》，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，
续聘黄刚先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士
为公司董事会秘书（吕科霖女士的任职资格已经上海证券交易所预先审核并无异
议通过）。上述高级管理人员任期同公司第五届董事会，自董事会审议通过之日
起生效。
    以上各高级管理人员不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公
司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。



    特此公告。

    附件：公司高级管理人员简历

                                          千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                   2024 年 5 月 24 日
       附件：
    1、伍超群先生简历

    伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，工商管理硕
士，1996 年创建千禾味业。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，
四川省第十二届、十三届、十四届人大代表。现为公司实际控制人、控股股东、
董事长兼总裁。

    2、徐毅先生简历

    徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。
2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合
服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2020 年 12 月起任公司副总裁。现任公司
董事、副总裁。

    3、黄刚先生简历

    黄刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。
1998 年 8 月进入公司，历任子公司潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司
总裁助理、销售副总监、眉山工厂厂长 。现任公司董事、副总裁。

    4、何天奎先生简历

    何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，大学学历，
1999 年 9 月进入公司，历任会计、财务经理，财务总监。现任公司董事、财务总
监。

    5、吕科霖女士简历

    吕科霖女士，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，
清华大学文学学士。2012 年 7 月至 2016 年 4 月，在四川长虹电器股份有限公司任
董事会办公室、资产管理部项目经理；2016 年进入千禾味业，任公司证券事务代
表；2016 年 10 月至今，任千禾味业董事会秘书、总裁办主任。