证券代码：603027        证券简称：千禾味业         公告编号：临 2024-041

                   千禾味业食品股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知于 2024 年 5 月 23 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 5 月 23 日下午
在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合
法有效。会议由监事杨红女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
    同意选举杨红女士为公司第五届监事会主席。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                          千禾味业食品股份有限公司监事会
                                                   2024 年 5 月 24 日