证券代码：603027         证券简称：千禾味业          公告编号：临 2024-070




                   千禾味业食品股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
于2024年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2024年
10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，
实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

    1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年第三季度报告》

    公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2024年第三季度报告公允地
反映了公司2024年前三季度财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食
品股份有限公司2024年第三季度报告》内容。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                           千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 31 日