证券代码：603027       证券简称：千禾味业       公告编号：临 2024-071

                   千禾味业食品股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通
知于2024年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2024
年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参
加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年第三季度报告》
    公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2024年第三季度报告公允地
反映了公司2024年前三季度财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食
品股份有限公司 2024年第三季度报告》内容。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


                                        千禾味业食品股份有限公司监事会
                                                2024 年 10 月 31 日