证券代码：603037           证券简称：凯众股份           公告编号：2024-006


                   上海凯众材料科技股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由
监事会主席王庆德先生主持，监事、部分高管列席。经各位监事认真审议，会议
形成了如下决议：
    一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                           上海凯众材料科技股份有限公司
                                                         2024 年 1 月 29 日




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