上海凯众材料科技股份有限公司



                      上海凯众材料科技股份有限公司

               第四届独立董事专门会议第三次会议决议


     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门
会议第三次会议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过邮
件等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事
3 人。

     会议由独立董事周源康先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

     一、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交
易的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意将《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的议
案》提交公司董事会审议。



     （以下无正文）




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                                                         2024 年 7 月 2 日