证券代码：603037             证券简称：凯众股份             公告编号：2024-055



                     上海凯众材料科技股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于

2024 年 10 月 28 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决

程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管

列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024

年第三季度报告。


    二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关

于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召

开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

             上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                              2024 年 10 月 30 日