证券代码：603037               证券简称：凯众股份            公告编号：2024-057


                    上海凯众材料科技股份有限公司
              关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年
年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关
于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
实施情况如下：
    1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含
税)，以资本公积金每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司以 2023 年
6 月 28 日为股权登记日，实施了上述方案。转增完成后，公司的总股本由 136,242,749 股变
更为 190,739,848 股。
    2、公司以 2024 年 7 月 3 日为授予日，授予 3 名激励对象 138.60 万股限制性股票，公
司于 2024 年 8 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》。登记完成后，公司总股本由 190,739,848 股变更为 192,125,848 股。
    根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》：
                 原章程条款                               修订后条款

 第六条 公司注册资本为人民币 13,624.2749    第六条 公司注册资本为人民币 19,212.5848

 万元。                                     万元。

 第十九条 公司股份总数为 13,624.2749 万     第十九条 公司股份总数为 19,212.5848 万

 股，公司的股本结构为：普通股 13,624.2749   股，公司的股本结构为：普通股 19,212.5848

 万股，无其他种类股份。                     万股，无其他种类股份。

    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届

董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。本议

案尚需股东大会审议。公司需在股东大会审议通过后办理相关变更登记等事宜，具体变更内

容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

    特此公告。

                                                上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                                   2024 年 10 月 30 日