证券代码：603037              证券简称：凯众股份               公告编号：2024-063




                     上海凯众材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2024
年 11 月 19 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以通讯的方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认真审议，
本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性

股票及注销部分股票期权的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调

整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的

公告》等公告。

    二、审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股

票期权的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向

2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》等公告。




    特此公告。




                                                     上海凯众材料科技股份有限公司

                                                                 2024 年 11 月 21 日