证券代码：603037               证券简称：凯众股份            公告编号：2024-066


                    上海凯众材料科技股份有限公司
              关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开的第四
届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购
注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划
及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，
公司拟对其已授予但尚未解除限售的 644,014 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完
成后，公司注册资本由 192,125,848 元减少至 191,481,834 元，股本总数由 192,125,848 股减
少至 191,481,834 股。
    根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》：
                 原章程条款                               修订后条款

 第六条 公司注册资本为人民币 19,212.5848    第六条 公司注册资本为人民币 19,148.1834

 万元。                                     万元。

 第十九条 公司股份总数为 19,212.5848 万     第十九条 公司股份总数为 19,148.1834 万

 股，公司的股本结构为：普通股 19,212.5848   股，公司的股本结构为：普通股 19,148.1834

 万股，无其他种类股份。                     万股，无其他种类股份。

    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届

董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。根据

公司 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会

审议。公司尚需办理相关变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记

为准。

    特此公告。

                                                上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                                     2024 年 11 月 21 日