证券代码：603043            证券简称：广州酒家           公告编号：2024-004


                     广州酒家集团股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体董事出席本次董事会。
     本次会议议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯会议方式形成
决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议
没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年内
部审计工作计划》
    表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    （二）《广州酒家集团股份有限公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分
配方案》
    表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    （三）《广州酒家集团股份有限公司关于编制公司基本管理制度清单的议
案》
    表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    特此公告。

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                                     广州酒家集团股份有限公司董事会
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 报备文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议




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