证券代码：603043            证券简称：广州酒家           公告编号：2024-031


                     广州酒家集团股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体董事出席本次董事会。
     本次会议议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2024 年 6 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 29 日以通讯会议方式形
成决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会
议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司关于新增 2024 年日常关联交易预计的
议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会预算委员会第九次会议审议通
过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （二）《广州酒家集团股份有限公司关于修订合规管理办法的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    （三）《广州酒家集团股份有限公司关于修订企业补充医疗保险管理办法和
制定经费预算方案的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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特此公告。



                                   广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 7 月 2 日


 报备文件

1.公司第四届董事会第二十六次会议决议
2.公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
3.公司第四届董事会预算委员会第九次会议决议




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