证券代码：603056         证券简称：德邦股份         公告编号：2024-018



                    德邦物流股份有限公司

         第五届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日向全体监
事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十四次会议的通知，并于 2024
年 5 月 22 日以通讯方式召开会议。经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免
通知时限要求。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以
下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、逐项审议并通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

    公司第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 1 日届满，根据《公司法》《公司章
程》及《监事会议事规则》的规定，监事会需进行换届选举。经公司控股股东宁
波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名，会议同意江卫华先生、王广巍
先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（相关候选人简历请见附件）。逐
项表决结果如下：
    1.01、《关于选举江卫华先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.02、《关于选举王广巍先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选
人进行表决，上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共
同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通
过之日起生效。




    特此公告。




                                           德邦物流股份有限公司监事会
                                                      2024 年 5 月 23 日
附件：监事候选人简历及情况介绍


   一、江卫华先生简历：
   江卫华：男，1975 年出生，毕业于北京科技大学，工商管理硕士，中国国籍。
江卫华先生 1995 年 11 月至 2011 年 12 月任职于沃尔玛中国投资有限公司，担任
资产保护总监；2012 年 1 月至 2020 年 3 月任职于京东集团，担任监察部副总裁；
2020 年 4 月至 2020 年 9 月任职于京东零售，担任大商超全渠道事业群人力资源
部副总裁；2020 年 10 月至 2021 年 12 月任职于京东科技，担任人力资源部副总
裁；2022 年 1 月至 2024 年 3 月任职于京东工业，担任人力资源部副总裁；2024
年 4 月至今任职于京东集团，担任厂直防损部负责人。2022 年 10 月至今担任公
司监事会主席。


   二、王广巍先生简历：
   王广巍：男，1987 年出生，毕业于英国杜伦大学，法学硕士，中国国籍。王
广巍先生于 2012 年至 2016 年任职于京东集团，担任法务高级经理；2016 年至
2019 年任职于京东集团，担任京东零售法务组副总监；2020 年至 2022 年任职于
京东零售，担任京东零售风控部营销风控部、京东零售用户增长部会员运营部副
总监；2022 年至今任职于京东集团，担任京东零售法务组总监。