证券代码：603056         证券简称：德邦股份          公告编号：2024-028


                       德邦物流股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日向全体监
事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，并于 2024 年 8
月 15 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》

（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会认真审议了 2024 年半年度报告及其摘要，监事会认为：公司 2024
年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）
的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物
流股份有限公司 2024 年半年度报告》《德邦物流股份有限公司 2024 年半年度报
告摘要》。
    2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报
告独立、客观、公正地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。具备从事上

市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的
决策程序符合《公司法》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘 2024
年度审计机构的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物
流股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。



    3、审议通过《关于签署保理业务合作协议暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次关联保理业务是公司日常经营需要，有助于提高资金
使用效率，进一步改善现金流状况。交易遵循公平、公正的原则开展，定价原则

公允，不会对公司独立性造成不利影响，审议决策程序符合相关法律、法规要求
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他中小股东合法权益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物

流股份有限公司关于签署保理业务合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-030）。




    4、审议通过《关于增加 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》
    监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、
上交所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，

有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高
公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物
流股份有限公司关于增加 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（公
告编号：2024-031）。


    5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证监会和上交所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，
同意上述会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物
流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-034）。


    6、审议通过《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人

员薪酬与考核管理制度>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物
流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。



    特此公告。



                                               德邦物流股份有限公司监事会

                                                         2024 年 8 月 16 日