证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-021
上海紫燕食品股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品股
份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场经济
规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格经双方平等协商
确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也
不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超和曹澎波回避了表决，其余
非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将
在股东大会审议该议案时回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立
董事以全票同意审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并形
成如下意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是基
于公司实际情况而正常发生的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联
交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交
易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形，我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。
3、监事会审议情况
2024年4月19日召开第二届监事会第五次会议，以全票同意审议通过《关于公
司2024年度日常关联交易预计的议案》。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
实 预计金额与实
关联交易类 2023年预计 2023年实际
控 关联人 际发生金额差
别 金额 发生金额
人 异较大的原因
南京金又文食品贸易有限公司 4,050.00 1,294.15
南京秀燕食品贸易有限公司 7,100.00 3,169.96
南京易欣行食品贸易有限公司 10,100.00 6,906.67
南京金易瑞食品贸易有限公司 10,100.00 4,506.46
南京珍肴食品有限公司 1,000.00 46.86
南京锦池食品贸易有限公司 10,050.00 6,120.73
南京金箸食品贸易有限公司 8,080.00 3,244.81
邓
销售商品/ 南京海阔食品贸易有限公司 3,080.00 5,532.76
绍
提供劳务 扬州紫与响食品有限公司 3,050.00 2,890.97
彬
杭州景桦食品管理有限公司 5,100.00 4,324.28
杭州景橙食品管理有限公司 6,100.00 4,515.73
石家庄景桦商贸有限公司 1,050.00 876.51
南京味翔食品有限公司 1,530.03
扬州易响与食品有限公司 700.07 经销商调整法
南京箸瑞食品有限公司 835.85 人主体
杭州侍橙食品有限公司 1.64
经销商销售波
小计 68,860.00 46,497.50
动
郑州川燕贸易有限公司 5,100.00 3,955.76
销售商品/ 谢
郑州紫邦贸易有限公司 1,050.00 749.44
提供劳务 斌
合肥贡燕食品贸易有限公司 10,150.00 7,179.04
经销商销售波
小计 16,300.00 11,884.24
动
新产品测试阶
销售商品 成都这样紫食品有限公司 2,000.00 87.40
段
采购商品 重庆琪泰食品科技有限公司 100.00 3.79
安徽顺安农业发展股份有限公
采购商品 25,000.00 12,355.50 （注）
司及控制的全资子公司
注：1、2023 年预计口径为全年采购金额，属于关联交易期间的实际发生额统计口径为 2023
年 5 月至 12 月；
2、公司预计金额较为充分，受销售影响，采购金额未达预期。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
预计2025年1-5 2024年占同 本年初至 2023
本次预计金额
实 月（2024年年 类业务比例 2024年4月15 年占同
关联交易类 2024年预 2023年实际 与上年实际发
控 关联人 度股东大会之 (%) 日与关联人 类业务
别 计金额 发生金额 生金额差异较
人 前）金额 累计已发生 比例
大的原因
的交易金额 (%)
南京秀燕食品贸易有限公司 30.00 - 0.01% 26.32 3,169.96 0.89%
南京易欣行食品贸易有限公司 8,000.00 3,300.00 1.88% 1,300.76 6,906.67 1.95%
南京金易瑞食品贸易有限公司 5,200.00 2,200.00 1.22% 866.16 4,506.46 1.27%
南京锦池食品贸易有限公司 7,000.00 2,900.00 1.64% 1,306.22 6,120.73 1.72%
南京金箸食品贸易有限公司 3,800.00 1,600.00 0.89% 411.23 3,244.81 0.91%
邓 南京海阔食品贸易有限公司 6,400.00 2,600.00 1.50% 1,153.01 5,532.76 1.56%
销售商品/
绍
提供劳务 扬州紫与响食品有限公司 3,300.00 1,400.00 0.77% 641.06 2,890.97 0.81%
彬
南京味翔食品有限公司 1,800.00 750.00 0.42% 859.26 1,530.03 0.43%
扬州易响与食品有限公司 800.00 350.00 0.19% 424.21 700.07 0.20%
南京箸瑞食品有限公司 4,400.00 1,800.00 1.03% 1,300.63 835.85 0.24%
南京胜洲食品有限公司 2,000.00 800.00 0.47% 17.99 - 0.00%
杭州景桦食品管理有限公司 5,000.00 2,000.00 1.17% 785.29 4,324.28 1.22%
杭州景橙食品管理有限公司 5,200.00 2,200.00 1.22% 879.44 4,515.73 1.27%
石家庄景桦商贸有限公司 1,000.00 400.00 0.23% 163.18 876.51 0.25%
小计 53,930.00 22,300.00 12.66% 10,134.76 45,154.84 12.72% 销售增长
郑州川燕贸易有限公司 4,600.00 1,900.00 1.08% 795.98 3,955.76 1.11%
销售商品/
谢
提供劳务 郑州紫邦贸易有限公司 900.00 370.00 0.21% 180.67 749.44 0.21%
斌
合肥贡燕食品贸易有限公司 8,300.00 3,400.00 1.95% 1,508.25 7,179.04 2.02%
小计 13,800.00 5,670.00 3.24% 2,484.89 11,884.24 3.35% 销售增长
销售商品 成都这样紫食品有限公司 100.00 40.00 0.02% - 87.40 0.02%
采购商品 重庆琪泰食品科技有限公司 100.00 40.00 0.04% - 3.79 0.002%
销售增长对应
安徽顺安农业发展股份有限公司
采购商品 20,000.00 7,500.00 8.14% 4,170.45 12,355.50 5.03% 原材料采购需
及控制的全资子公司
求增长
注：1. 2024年度日常关联交易额度授权有效期为自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
2. 公司实际控制人之一钟怀军收购安徽顺安农业发展股份有限公司 32%股权，安徽顺安农业发展股份有限公司不属于《上市规则》
中的关联法人，但因实际控制人持股比例较高，谨慎起见，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。
3. 公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。
4. 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大标准为差异金额达到 2023 年度经审计净资产绝对值 0.5%以上。
二、关联人介绍和关联关系
主要财务指标
序 法定代 注册资本 企业性 （万元）
关联人 注册地点 经营范围 关联关系
号 表人 （万元） 质 （截至 2023.12.31
未经审计）
实际控制人
南京秀燕食 南京市江宁区 食品、初级农产品、水产品、包装材料、建筑装潢材料销售；仓储服务； 总资产：1,331.96
有限责 关系密切的
1 品贸易有限 彭桂秀 250.00 湖熟街道瑞鑫 道路货物运输；企业咨询管理；电子商务（网上销售食品）。（依法须 净资产：1,345.80
任公司 家庭成员控
公司 路3号 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 营业收入：3,551.72
制的企业
许可项目：食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
南京市江宁区 实际控制人
南京易欣行 体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包 总资产：760.94
有限责 湖熟街道灵顺 关系密切的
2 食品贸易有 邓闽 100.00 装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；建筑装 净资产：665.96
任公司 北路 272 号门 家庭成员控
限公司 饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务（不 营业收入：7,564.49
面房第二层 制的企业
含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目:食品经营;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项 实际控制人
南京金易瑞 南京市建邺区 总资产：614.20
有限责 目:包装材料及制品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;国内 关系密切的
3 食品贸易有 刘瑞靖 100.00 莫愁湖东路 58 净资产：474.44
任公司 货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 家庭成员控
限公司 号二层 203 室 营业收入：4,966.34
目）;仓储设备租赁服务;企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭 制的企业
营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关
南京市建邺区
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般 实际控制人
南京锦池食 汉中门大街 151 总资产：588.77
有限责 项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 关系密切的
4 品贸易有限 刘伟 100.00 号 527 室（自编 净资产：461.08
任公司 国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 家庭成员控
公司 房 号 5119-3 营业收入：6,673.71
批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项 制的企业
室）
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）
南京市江宁区 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 实际控制人
南京金箸食 总资产：566.66
有限责 汤山街道汤山 经营项目以审批结果为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）； 关系密切的
5 品贸易有限 刘瑞靖 250.00 净资产：552.78
任公司 工业集中区 1 食品互联网销售（销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息 家庭成员控
公司 营业收入：3,938.51
幢 咨询服务）；塑料制品销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项 制的企业
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
实际控制人
南京海阔食 南京市江宁区 结果为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网 总资产：151.91
有限责 关系密切的
6 品贸易有限 汤海芳 100.00 湖熟街道金阳 销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件 净资产：200.94
任公司 家庭成员控
公司 东路 2 号 及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 营业收入：6,101.22
制的企业
需许可审批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
许可项目:食品销售;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部
扬州市广陵区 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项 实际控制人
扬州紫与响 总资产：247.96
有限责 文昌中路 6 号 目:包装材料及制品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;国内 关系密切的
7 食品有限公 王海波 100.00 净资产：144.33
任公司 （华泰首席国 货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 家庭成员控
司 营业收入：3,232.82
际大厦）-605 目）;仓储设备租赁服务;企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭 制的企业
营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销 实际控制人
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 关系密切的
经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品零售；农产品的生 家庭成员控
南京市江宁区 总资产：239.68
南京味翔食 有限责 产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售（仅销 制的企业
8 吴金祥 100.00 湖熟街道润湖 净资产：199.06
品有限公司 任公司 售预包装食品）；水产品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；
大道 586 号 营业收入：1,905.78
建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
许可项目:食品销售;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部 实际控制人
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项 关系密切的
扬州市广陵区
扬州易响与 目:包装材料及制品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;国内 家庭成员控 总资产：76.46
有限责 文昌中路 6 号
9 食品有限公 王海波 100.00 货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 制的企业 净资产：-7.83
任公司 （华泰首席国
司 目）;仓储设备租赁服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务（不 营业收入：734.06
际大厦）-505
含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 实际控制人
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 关系密切的
江苏省南京市
结果为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；普通货物仓 家庭成员控 总资产：91.98
南京箸瑞食 有限责 江宁区湖熟街
10 莫兴明 100.00 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息 制的企业 净资产：39.91
品有限公司 任公司 道润湖大道 586
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售；建筑装 营业收入：912.47
号2楼
饰材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
南京市秦淮区 实际控制人
许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准
南京胜洲食 有限责 科巷 66 号科巷 关系密切的
11 李小琴 100.00 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 新设公司
品有限公司 任公司 菜场北门外西 家庭成员控
结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；食品
4-2 号（1） 制的企业
互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
浙江省杭州市 食品经营；服务：餐饮管理，企业管理咨询，仓储服务（除化学危险品 实际控制人
杭州景桦食 总资产：339.27
有限责 下城区石祥路 及易制毒化学品），品牌代理，室内装饰工程；批发、零售：卫生洁具、 关系密切的
12 品管理有限 车逊 100.00 净资产：36.09
任公司 59 号 34 号楼 电子产品、五金交电、广告材料、建筑材料、装修材料。（依法须经批 家庭成员控
公司 营业收入：4,688.01
418 室 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 制的企业
许可项目:食品销售;住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关
浙江省杭州市 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般 实际控制人
杭州景橙食 总资产：142.28
有限责 拱墅区石祥路 项目:餐饮管理;企业管理咨询;普通货物仓储服务（不含危险化学品等 关系密切的
13 品管理有限 田华林 50.00 净资产：-15.15
任公司 59 号 6 号楼 517 需许可审批的项目）;品牌管理;卫生洁具销售;电子产品销售;金属制 家庭成员控
公司 营业收入：4,830.67
室 品销售;五金产品批发;广告制作;建筑材料销售（除依法须经批准的项 制的企业
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
河北省石家庄
其他食品零售。食品、卫生洁具、电子产品、五金产品、建筑材料、装 实际控制人
石家庄景桦 市新华区泰华 总资产：159.26
有限责 修材料的销售，餐饮企业管理，企业管理咨询（金融、证券、期货、教 关系密切的
14 商贸有限公 陈光兵 50.00 街 366 号林荫 净资产：12.50
任公司 育、投资除外），仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）。（依法须经 家庭成员控
司 大 院 底 商 13- 营业收入：1,029.17
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 制的企业
111 号
预包装食品、散装食品、冷冻食品、肉及肉制品、酱卤肉制品、果蔬、
实际控制人
合肥贡燕食 合肥市庐阳区 副食品、海鲜、干货、炒货、广告装饰用品、包装材料、劳保用品批发 总资产：602.27
有限责 关系密切的
15 品贸易有限 桂强 100.00 海棠花园 41 幢 零售；卷烟零售；冷链物流配送；货物仓储（除危险品）；品牌代理、 净资产：517.56
任公司 家庭成员控
公司 605 室 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营业收入：7,515.81
制的企业
营活动）
郑州市中原区 实际控制人
批发兼零售:预包装食品（凭有效许可证核定的范围和期限经营）,包 总资产：1,404.07
郑州川燕贸 有限责 西四环 136 号 关系密切的
16 钟世虹 100.00 装材料,服装服饰,日用百货,劳保用品,卫生洁具,五金交电,建筑材 净资产：-73.15
易有限公司 任公司 附 2 号院 32 号 家庭成员控
料,装饰材料;企业管理咨询。 营业收入：4,170.61
楼 8 层 818 号 制的企业
河南省郑州市
实际控制人
中原区西四环 销售:预包装食品、包装材料、卷烟（零售）、服装服饰、日用百货、 总资产：140.05
郑州紫邦贸 有限责 关系密切的
17 杨宗黎 50.00 136 号附 2 号院 劳保用品、卫生洁具、五金交电、建筑材料、装饰材料、企业管理咨询。 净资产：-63.98
易有限公司 任公司 家庭成员控
32 号楼 8 层 815 涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 营业收入：768.48
制的企业
号
许可项目：动物饲养，种畜禽生产，种畜禽经营，饲料生产，生猪屠宰，
家禽屠宰，牲畜屠宰，食品生产，婴幼儿配方食品生产，调味品生产，
食品经营，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品），
食品互联网销售，食品互联网销售（销售预包装食品），供港澳活畜禽
经营，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，住宿服务（依法须
重庆市荣昌区 总资产：18,205.05
重庆琪泰食 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 实际控制人
有限责 昌州街道黄金 净资产：11,188.85
18 品科技有限 林其鑫 5882.3529 以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开 担任董事的
任公司 坡社区东湖一 营业收入：6,195.05
公司 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，蔬菜种植，鲜肉批发， 企业
支路 净利润：-735.95
鲜肉零售，牲畜销售，畜牧渔业饲料销售，农副产品销售，食用农产品
批发，食用农产品零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，国内货物运输
代理，畜禽粪污处理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目），智能农业管理，会议及展览服务，休闲观光活动，棋牌室
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬
菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；农产品的生产、销
总资产：22,863.38
安徽顺安农 其他股 售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜禽收购；粮食收购；饲料原
安徽省宁国市 实际控制人 净资产：8928.89
19 业发展股份 吴志强 6000.00 份有限 料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、
津河西路 12 号 参股公司 营业收入：53,443.78
有限公司 公司 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依
净利润：1,101.46
法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；饲料生
产；家禽饲养；家禽屠宰；种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售
预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
中国（四川）自
技术推广；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；信息技术咨 公司董事过
由贸易试验区 总资产： 258.29
成都这样紫 其他有 询服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；组织文化 去十二个月
成都高新区天 净资产： 242.57
20 食品有限公 魏凌宇 500.00 限责任 艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；互联网销售（除销售需要 内曾担任董
府大道北段 869 营业收入：18.05
司 公司 许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；国内货物运输代理。（除依 事的企业，
号 1 栋 2 单元 5 净利润：-217.25
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 视同关联方
楼
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注:关联人邓绍彬关联企业和关联人谢斌关联企业未提供净利润数据。
履约能力分析：上述关联方均为依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供劳务等关联交易，均采
用平等自愿、互惠互利的原则。关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的
规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。在预计的 2024 年日常关联交易
总额范围内，董事会提请股东大会授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需
要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方发生的交易是公司日常生产经营所需，交易价格比照非关联方
同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情
形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经
营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次 2024 年度日常关联交易预计的事项，符合公司的实际业务需要，
关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司
主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次 2024 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审
议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需
提交公司股东大会审议。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定。
广发证券股份有限公司对公司本次 2024 年度日常关联交易预计的事项无异
议。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日