证券代码：603076             证券简称：乐惠国际      公告编号：2024-039


           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会
议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事
9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-041）。
    本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-041）。
    本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。三名独立董事候选人任职
资格均已经上海证券交易所审核并无异议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-042）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查附件
    1．《公司第三届董事会第二十次会议决议》


    特此公告。




                                      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 10 月 31 日