证券代码：603076           证券简称：乐惠国际          公告编号：2024-049

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2024 年 11 月 22 日以书面议案结合通讯表决方式召开。应参与表决
董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的
议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增
资的公告》（公告编号：2024-050）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-051）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查附件
    《公司第四届董事会第二次会议决议》
    特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              董事会
         2024 年 11 月 23 日