证券代码：603077            证券简称：和邦生物        公告编号：2024-027

                 四川和邦生物科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日
    (二)      股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会
议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                2,544,848,449

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   28.8164
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主
持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华
人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 上海证券交易所股票上市规则》
和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人；
        2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、     董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。
        二、    议案审议情况
           (一) 非累积投票议案
        1、议案名称：关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事规
   则》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                       同意                      反对                      弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股       2,477,149,594     97.3397 67,569,855         2.6551     129,000        0.0052


        2、议案名称：关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则》
   的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

                       同意                      反对                      弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股       2,477,149,594     97.3397 67,569,855         2.6551     129,000        0.0052


        3、议案名称：关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》
   的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                       同意                      反对                      弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）

  A股       2,476,762,894     97.3245 67,956,555         2.6703     129,000        0.0052


        4、议案名称：关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制
        度》的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                            同意                            反对                            弃权
     股东类型
                     票数          比例（%）         票数          比例（%）        票数           比例（%）
       A股      2,476,762,894      97.3245 67,956,555               2.6703          129,000         0.0052


             5、议案名称：关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制
        度》的议案
             审议结果：通过
             表决情况：

                            同意                            反对                            弃权
     股东类型
                     票数          比例（%）         票数          比例（%）        票数           比例（%）
       A股      2,477,149,594      97.3397 67,569,855               2.6551          129,000         0.0052


             6、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理与
        四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜有效期的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                            同意                            反对                            弃权
     股东类型
                     票数          比例（%）         票数          比例（%）        票数           比例（%）

       A股      2,539,204,449      99.7782      5,644,000           0.2218                   0      0.0000


             (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                          同意                          反对                     弃权
序号            议案名称                             比例                          比例                  比例
                                       票数                          票数                        票数
                                                     （%）                         （%）                 （%）
        关于提请股东大会延长授
        权董事会及其授权人士全
 6      权办理与四川武骏光能股      162,793,346      96.6491       5,644,000       3.3509            0   0.0000
        份有限公司上市有关事宜
        有效期的议案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会会议议案第 1、2、3、6 项为特别决议议案，已获得出席会议
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
    律师：薛玉婷、陈荷芳。
    2、    律师见证结论意见：
    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《四川和邦生物科技股份有限公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。

    特此公告。



                                   四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 4 日