证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-045
四川和邦生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,065,856,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.7159
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主
持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华
人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 上海证券交易所股票上市规则》
和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2023 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,055,757,055 99.6705 8,221,700 0.2681 1,877,433 0.0614
2、议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,055,757,055 99.6705 8,221,700 0.2681 1,877,433 0.0614
3、议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,055,757,055 99.6705 8,221,700 0.2681 1,877,433 0.0614
4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,053,265,188 99.5893 12,591,000 0.4107 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,054,515,356 99.6300 8,508,499 0.2775 2,832,333 0.0925
6、议案名称：《关于公司 2024 年度筹融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,005,630,104 98.0355 59,239,780 1.9322 986,304 0.0323
7、议案名称：《关于 2024 年度公司对外担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,995,545,646 97.7066 69,779,138 2.2760 531,404 0.0174
8、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,053,091,488 99.5836 11,367,400 0.3707 1,397,300 0.0457
9、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,053,091,488 99.5836 11,367,400 0.3707 1,397,300 0.0457
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司 2023 年 152,494,839 92.3730 12,591,000 7.6270 0 0.0000
4
度利润分配的预案》
《关于公司续聘会 153,745,007 93.1303 8,508,499 5.1539 2,832,333 1.7158
5
计师事务所的议案》
《关于 2024 年度公
7 司对外担保授权的 94,775,297 57.4097 69,779,138 42.2683 531,404 0.3220
议案》
《关于公司非独立
8 152,321,139 92.2678 11,367,400 6.8857 1,397,300 0.8465
董事薪酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：汪雨涵、谭茂帆。
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《四川和邦生物科技股份有限公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日