证券代码：603078           证券简称：江化微            公告编号：2024-005



              江阴江化微电子材料股份有限公司
                2023 年年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    每 10 股分配比例：派发现金红利 0.85 元（含税）。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例总额，并将在相关公告中披露。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币651,059,081.62元，2023年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币105,250,804.55元。公司2023年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司
拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2023年12月31日，公司
总股本385,637,248股，以此计算合计拟派发现金红利32,779,166.08元（含税）。
本年度公司现金分红比例为31.14%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增
股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


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    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2024年3月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
2023年年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大
会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
    （二）监事会意见
    公司于2024年3月15日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司
2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司利润分配方案是在充分考
虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东
而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2023年年度利润分配方案。
    三、相关风险提示
    （一）本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需
求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。
    （二）本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。



                                        江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2024 年 3 月 16 日




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