北京植德律师事务所
关于江阴江化微电子材料股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
植德京(会)字[2024]0058号
致：江阴江化微电子材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴江化微电子材料股
份有限公司（以下称“江化微”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下
称“本所”）指派律师出席江化微2023年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），
并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第
五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经查验，2024年3月15日，江化微第五届董事会第九次会议决议择期召开
2023年年度股东大会，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间；2024年
4月27日，江化微在上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份有
限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》；2024年5月7日，江化微在上海证
券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2023年年度股东
大会增加临时提案的公告》。前述通知及公告载明了本次股东大会召开的时间、
地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议
的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址
及联系人等事项。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于2024年5月17日下午在公司会议室召开。
经查验，江化微董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及江化微章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东大会由江化微第五届董事会第九次会议决定召集并发
布公告通知，本次股东大会的召集人为江化微董事会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自或委托代
理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东共计13人，代表有表决权
的股份数159,750,672股，占江化微有表决权股份总数的41.4251%。出席本次股东
大会现场会议的人员还有江化微的部分董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
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关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为江化微已公告的会议通知中
所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度董事会工作报告>
的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（2）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度监事会工作报告>
的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（3）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务决算报告>的
议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（4）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务预算报告>的
议案》
经表决，同意股份159,342,272股，反对408,400股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.7443%，本项议案获得通过。
（5）《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
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（6）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告>及其摘要
的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（7）逐项审议《关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案
的议案》
7.01 《关于董事长殷福华2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案
的议案》
经表决，同意股份95,330,591股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.7042%，关联股东殷福华回避表决，本项
议案获得通过。
7.02 《关于副董事长马瑞辉2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方
案的议案》
经表决，同意股份67,085,543股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.5802%，关联股东淄博星恒途松控股有限
公司回避表决，本项议案获得通过。
7.03 《关于副董事长娄刚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案
的议案》
经表决，同意股份67,085,543股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.5802%，关联股东淄博星恒途松控股有限
公司回避表决，本项议案获得通过。
7.04 《关于董事徐啸飞2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的
议案》
经表决，同意股份67,085,543股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.5802%，关联股东淄博星恒途松控股有限
公司回避表决，本项议案获得通过。
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7.05 《关于董事姚玮2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议
案》
经表决，同意股份159,278,210股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8227%，关联股东姚玮回避表决，本项
议案获得通过。
7.06 《关于董事殷姿2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议
案》
经表决，同意股份95,330,591股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.7042%，关联股东殷福华回避表决，本项
议案获得通过。
7.07 《关于独立董事董毅2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案
的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
7.08 《关于独立董事承军2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案
的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
7.09 《关于独立董事章晓科2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方
案的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
7.10 《关于已离任董事唐艳、独立董事王宏滔等2023年度薪酬执行情况的议
案》
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经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（8）逐项审议《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案
的议案》
8.01 《关于监事会主席郭海凤2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核
方案的议案》
经表决，同意股份67,085,543股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.5802%，关联股东淄博星恒途松控股有限
公司回避表决，本项议案获得通过。
8.02 《关于监事徐杨2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议
案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
8.03 《关于监事何美亚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的
议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
8.04 《关于已离任监事顾胜霞、朱龙2023年度薪酬执行情况的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（9）《关于公司为董监高购买责任险的议案》
经表决，同意股份2,758,600股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的90.7017%，关联股东殷福华、姚玮、淄博星
恒途松控股有限公司回避表决，本项议案获得通过。
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（10）《关于申请2024年度银行综合授信的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（11）《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》（特别决议）
经表决，同意股份159,388,772股，反对361,900股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.7734%，本项议案获得通过。
（12）《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（13）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
（特别决议）
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（14）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》（特别决议）
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（15）《关于变更会计师事务所的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
（16）《关于公司2024年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制
定具体方案的议案》
经表决，同意股份159,467,872股，反对282,800股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8229%，本项议案获得通过。
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2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，江化
微对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露表决结果。本次股东大会的
会议记录由出席本次股东大会的江化微董事、监事、董事会秘书、会议主持人签
署；会议决议由出席本次股东大会的江化微董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及江化微章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规
范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
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