证券代码：603079




  浙江圣达生物药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料




         二〇二四年四月
浙江圣达生物药业股份有限公司          2024 年第一次临时股东大会会议材料




                               目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ........................ 1

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ........................ 3

议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期

的议案 .................................................. 5

议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象

发行 A 股股票相关事宜的议案 ............................... 6
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                  浙江圣达生物药业股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间

     现场会议：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 13:30

     网络投票：2024 年 4 月 25 日(星期四)采用上海证券交易所网络

投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

     二、现场会议地点

     浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份

有限公司会议室。

     三、会议召集人

     浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

     四、会议审议事项

     1.审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有

效期的议案》；

     2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定

对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

     五、会议流程

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     1、与会人员签到；

     2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；

     3、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知；

     4、选举监票、计票人员；

     5、宣读本次会议议案内容；

     6、股东发言及提问；

     7、对议案进行逐项表决；

     8、统计表决结果；

     9、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结

     果，宣读大会决议；

     10、由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；

     11、与会董事在会议决议和会议记录上签字；

     12、大会主持人宣布会议结束。




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                 2024 年第一次临时股东大会会议须知


尊敬的各位股东及股东代表：

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事

规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

     一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关

法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

     二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。

     三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事

效率为原则，认真履行法定职责。

     四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的

正常秩序。

     五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合

的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过

上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、

身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资

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料，方可出席会议。

     七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在

册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

     八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发

言主题应与本次大会表决事项相关。

     九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的

股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，

应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“〇”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未

投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应

计为“弃权”。

     十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次

股东大会，由其出具《法律意见书》。




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议案一：
             关于延长公司向特定对象发行 A 股股票
                     股东大会决议有效期的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

     浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 3 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会

议，并于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。根据

上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议

有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

     鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届

满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请

股东大会将公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期

自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 25 日。

     上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,现提请各

位股东及股东代表审议。


                               浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

                                          二〇二四年四月二十五日




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议案二：
     关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向
             特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

     浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

3 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，

并于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票

相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会全

权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜（以下简称“相关授权”）

有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

     鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会相关授权有效期即

将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，

提请股东大会将公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会相关授

权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月

25 日。

     上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,现提请各

位股东及股东代表审议。

                               浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

                                           二〇二四年四月二十五日



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