证券代码：603083                  证券简称：剑桥科技              公告编号：临 2024-026



                        上海剑桥科技股份有限公司
                   关于 2023 年年度股东大会延期的公告
                                       特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 17 日



     一、    原股东大会有关情况
     1. 原股东大会的类型和届次
     2023 年年度股东大会
     2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日
     3. 原股东大会股权登记日
      股份类别           股票代码          股票简称                股权登记日
         Ａ股              603083          剑桥科技                  2024/4/1


     二、    股东大会延期原因
    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年4月8日召开
2023 年 年 度 股 东 大 会， 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证券交 易 所 网 站
www.sse.com.cn和指定信息披露报刊披露了《关于召开2023年年度股东大会的通
知》（公告编号：临2024-023）。
     公 司 董 事 会 于 2024 年 3 月 29 日 收 到 公 司 控 股 股 东 Cambridge Industries
Company Limited（以下简称“提议人”）提交的《关于提议上海剑桥科技股份有
限公司2024年半年度现金分红的函》，提议公司结合2024年半年度实际经营情况，
开展2024年中期现金分红。建议2024年半年度在不影响正常运营、重大投资决策
的情况下，拟将2024年上半年合并报表可供分配的净利润的10%（且不超过人民
币1,000万元）用于现金分红。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交
易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊披露的《关于收到控股股东2024年
半年度现金分红提议的公告》（公告编号：临2024-025）。
    鉴于上述事项需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，为合理统筹
安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司董事会决定延期至 2024 年
5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日不变。本次股东大会延期符合
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和
《公司章程》的要求。


    三、   延期后股东大会的有关情况
    1. 延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日   14 点 00 分
    2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3. 延期召开的股东大会股权登记日不变、现场会议召开地点不变，原书面
授权委托书继续有效，其他相关事项参照公司于 2024 年 3 月 19 日刊登的《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。


    四、   其他事项
    联系地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼证券部
    邮政编码：201114
    电话：021-60904272
    传真：021-61510279
    电子信箱：investor@cigtech.com
    出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。


    特此公告。


                                           上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 3 月 30 日