证券代码：603083             证券简称：剑桥科技          公告编号：临 2024-082



               上海剑桥科技股份有限公司
 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港
         联合交易所上市相关筹备工作的提示性公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 11
月 22 日以通讯表决方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的
通知时限要求。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规
定。全体董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于授
权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所上市相关筹备
工作的议案》并形成决议。公司于同日召开的第五届董事会战略委员会第一次会
议事前已审议通过了前述议案，全体委员一致同意本议案并同意提交董事会审议。
    为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，
提升综合竞争实力，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份
（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以
下简称“本次 H 股上市”），公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市
的前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司计划与
相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的
具体细节尚未确定。
    公司将严格遵照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及
全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行必要的决
策流程，审议本次 H 股上市的相关议案。



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    根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定，本次 H 股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会备案和香港联交所审核；本次 H 股上市能否通过审议、
备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，
根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
    本次 H 股上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                        上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 23 日




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