证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2024-046


                   浙江天成自控股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年6月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统



一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日      14 点 30 分
    召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限
公司行政楼 8 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日
                          至 2024 年 6 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
      无
二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1          关于收购长沙安道拓汽车部件有限公司 48%股                   √
           权的议案
2          关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                     √
3          公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票                 √
           摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
           关主体承诺（修订稿）
4          关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议                   √
           案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经于 2024 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。
相 关 会 议 决 议 公 告 已 于 2024 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码         股票简称          股权登记日
      Ａ股            603085          天成自控           2024/5/29


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
五、 会议登记方法
    登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书
（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份
证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办
理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
    登记地点：浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部。
    登记时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 8:00-11:30，下午 12:30-16:30。
六、 其他事项
    1.本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
    2.联系人：张子怡、陈晓莉
    联系电话：0576-83737726                         传真：0576-83737726


特此公告。



                                           浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 18 日


附件 1：授权委托书

报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 3 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号      非累积投票议案名称                 同意      反对        弃权

1         关于收购长沙安道拓汽车部件有限
          公司 48%股权的议案

2         关于公司前次募集资金使用情况报
          告的议案

3         公司 2024 年度以简易程序向特定
          对象发行股票摊薄即期回报的风险
          提示及填补回报措施和相关主体承
          诺（修订稿）

4         关于变更公司英文名称暨修订<公
          司章程>的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年     月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。