证券代码：603085          证券简称：天成自控          公告编号：2024-073



                  浙江天成自控股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议书面通知于 2024 年 10 月 20 日发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在浙江
省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，
实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张
新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （二）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及
其变动管理办法〉的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其
变动管理办法》详见 2024 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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    《浙江天成自控股份有限公司舆情管理制度》详见 2024 年 10 月 28 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 28 日




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