证券代码：603085          证券简称：天成自控          公告编号：2024-081



                   浙江天成自控股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议书面通知于 2024 年 12 月 16 日发出，会议于 2024 年 12 月 23 日下午在浙江
省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方
式召开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席
3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集
资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所
和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2024-082）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                          2024 年 12 月 24 日



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