东方证券股份有限公司

   关于浙江天成自控股份有限公司部分募投项目延期的核查意见


      东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江天成
自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）2019 年非公开发行股票项目
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，就公司部分募投项目延期事项进行了核查，
具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      （一）实际募集资金金额、资金到账时间

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号），浙江天成自控股份有限公司向
特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币
6.31 元，共计募集资金 499,999,995.62 元，募集资金净额为 486,567,916.69 元，
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

      （二）2019 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

      公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                     单位：万元
                                                                 拟使用募集资金
 编号                   项目名称                  投资总额
                                                                       金额
  1        航空座椅核心零部件生产基地建设项目        33,772.47         28,668.96

  2               座椅研发中心建设项目                5,563.90          5,000.00

  3                   补充流动资金                   15,000.00         15,000.00


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                       合计                                  54,336.37            48,668.96


       二、募集资金投资项目的情况

       截至 2024 年 11 月 30 日，上述项目累计投资金额为 42,313.06 万元，具体投
入情况如下：

                                                                                 单位：万元
                                                  拟使用募集      累计投入资        投入
 编号        项目名称实施主体      投资总额
                                                    资金金额          金            比例
           航空座椅核心零部件生
   1                                 33,772.47       28,668.96       24,559.68      85.67%
             产基地建设项目
   2       座椅研发中心建设项目       5,563.90        5,000.00        2,753.38      55.07%

   3           补充流动资金          15,000.00       15,000.00       15,000.00     100.00%

              合计                   54,336.37       48,668.96       42,313.06      86.94%


        三、部分募投项目延期情况及原因

       （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

       公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使
用状态的时间进行调整，对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”“座椅研发
中心建设项目”进行延期，具体情况如下：

                              原计划达到预定可使用状态           调整后达到预定可使用
          项目名称
                                        日期                           状态日期
航空座椅核心零部件生产基
                                             2024 年 12 月                  2025 年 12 月
地建设项目

座椅研发中心建设项目                         2024 年 12 月                  2025 年 12 月


       （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

       受全球航空业周期性波动、航空产业链复苏进程及项目交付周期等因素的影
响，相关产品的市场需求尚处于恢复中，为了提高公司资金的使用效率，公司基
于谨慎考虑，拟对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”、“座椅研发中心建
设项目”的实施进度进行调整。


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    公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利
益，该项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，
拟延长项目实施周期。

       四、募投项目延期对公司经营的影响

    本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规
模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募投项
目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。

       五、本次募投项目延期的审议程序

       （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达成预定可使用状
态的日期延长至 2025 年 12 月。

       （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目的
延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资
金使用的相关规定的情形。

       （三）保荐机构意见

    浙江天成自控股份有限公司本次部分募投项目延期，未调整公开发行股票募
集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，该事项无需股东大会审议，截至本核查意见出具之日已履行了必要的法律程

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序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项
目延期事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于浙江天成自控股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：




                 刘俊清                       陈华明




                                                 东方证券股份有限公司

                                                   2024 年年 12 月 23 日




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