上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东先达农化股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层
电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120
二零二四年五月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东先达农化股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2024-01-11-01
致：山东先达农化股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受山东先达农化股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
4 月 30 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站发布《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议
人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
1
上海泽昌律师事务所 法律意见书
20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室如期召开。网络投
票起止时间为自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股
份 151,284,573 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 34.7930%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 146,704,441
股，占公司股份总数的 33.7397%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 11 人，代表有表决权股份 4,580,132 股，占公司股份总
数的 1.0533%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权
股份 4,580,132 股，占公司有表决权股份总数的 1.0533%。其中：通过现场投票
的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占有表决权股份总数的 0.0000%；通过
2
上海泽昌律师事务所 法律意见书
网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 4,580,132 股，占有表决权股份总数
的 1.0533%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和部分高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，经本所律师查验，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、以普通决议审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
2、以普通决议审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
3、以普通决议审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
4、以普通决议审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告》
表决结果：
3
上海泽昌律师事务所 法律意见书
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
5、以普通决议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意：4,555,932 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4716%；反对：24,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5284%；弃权：0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、以普通决议审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024
年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意：4,833,820 股，占有效表决股份总数的 99.5019%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.4981%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
关联股东已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意：4,555,932 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4716%；反对：24,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5284%；弃权：0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、以普通决议审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意：4,555,932 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4716%；反对：24,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5284%；弃权：0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、以普通决议审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的
议案》
4
上海泽昌律师事务所 法律意见书
表决结果：
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
9、以普通决议审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
10、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：151,260,373 股，占有效表决股份总数的 99.9840%；反对：24,200 股，
占有效表决股份总数的 0.0160%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
经本所律师查验，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
5
