证券代码：603086             证券简称：先达股份       公告编号：2024-028


                     山东先达农化股份有限公司

               第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2024 年 8 月 9 日以邮件和电话方式向全体董
事发出会议通知。本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司
董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

    2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 127,220.90 万元、实现归属于上市公司
股东的净利润 511.12 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-82.37 万元。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       山东先达农化股份有限公司董事会

                                               2024 年 8 月 21 日