证券代码：603086           证券简称：先达股份          公告编号：2024-029

                     山东先达农化股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
（以下简称“本次监事会会议”）于 2024 年 8 月 9 日以电话和邮件方式向全体监
事发出会议通知。本次监事会会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本
次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先生
主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

    2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 127,220.90 万元、实现归属于上市公司
股东的净利润 511.12 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-82.37 万元。

    监事会全体成员对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行审阅，发表如下审
核意见：

    1.公司 2024 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，客观公允地反映了报告期内财务状况和经营成果。

   2.公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   3.未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                       山东先达农化股份有限公司监事会

                                                2024年8月21日