证券代码：603086           证券简称：先达股份          公告编号：2024-040

                     山东先达农化股份有限公司

               第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
（以下简称“本次监事会会议”）于 2024 年 10 月 22 日以电话和邮件方式向全体
监事发出会议通知。本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。
本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先
生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 189,263.32 万元、实现归属于上市公司
股东的净利润 619.01 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-259.18 万元。

    监事会全体成员对公司 2024 年第三季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

    1、公司 2024 年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定。

    2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务
状况、经营成果和现金流量。

    3、未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        山东先达农化股份有限公司监事会

                                                 2024年10月26日