证券代码：603093         证券简称：南华期货           公告编号：2024-017



                     南华期货股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2024 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4
月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
    本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案》 公告编号：2024-019）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于制定<声誉风险管理制度>的议案》
    本议案事先经公司董事会风险管理委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
     2024 年 4 月 20 日