证券代码：603098         证券简称：森特股份           公告编号：2024-035



                     森特士兴集团股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 22 日以通讯形式发出会议通知，并于
2024 年 10 月 30 日在北京总部会议室召开，本次会议应出席董事共 8 人，实际
出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。
    刘爱森董事长出席会议，并现场主持了会议议案的审议。在会上刘爱森董事
长报告了公司 2024 年前三季度经营发展情况，同时对四季度工作和年底工作重
点与公司未来发展规划进行了部署与安排。
    会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。本次会议表决所形成
的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-037）。
    在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


    特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
             2024 年 10 月 31 日