国金证券股份有限公司

                  关于上海润达医疗科技股份有限公司

                 募集资金投资项目延期的专项核查意见


      国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海
润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对润达
医疗募集资金投资项目延期情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

      一、募集资金基本情况

      （一）实际募集资金金额、资金到位时间

      根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019
年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票
的可转换公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行
数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费
用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集资金净额为人民币 537,907,547.21 元。
上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储制度。

      公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：

                                         预计投资金额（万    拟使用募集资金金额
 序号                项目名称
                                               元）                （万元）
  1       综合服务扩容项目                       66,085.43             55,000.00

                       合计                      66,085.43             55,000.00
      （二）募集资金使用情况及结余情况

      1、截至 2024 年 10 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

                                                                        单位：元
                            项目                                 金额
      一、募集资金净额                                            537,907,547.21
      加：募集资金利息收入减除手续费                                1,195,511.63
      二、募集资金使用                                            521,018,780.79
      其中：1.利用超募资金永久补充流动资金
      2.利用超募资金偿还银行贷款
      3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金                    341,018,780.79
      4.利用超募资金进行对外投资
      5.变更募集资金使用项目对外投资金额
      6.利用募集资金暂时补充流动资金                              180,000,000.00
      三、尚未使用的募集资金余额                                   18,084,278.05
      四、募集资金专户实际余额                                     18,084,278.05
      五、差异                                                              0.00




      二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

      根据公司披露的募集资金使用计划，“综合服务扩容项目”拟使用募集资金
55,000.00 万元（扣除发行费用后，实际募集资金净额为 53,790.75 万元），项
目计划建设期为 2 年。经公司 2020 年年度股东大会和 2023 年第二次临时股东大
会审议通过，上述项目延期至 2025 年 3 月 18 日（详见公告：临 2021-017、临
2023-025）。

      截至目前，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使
用不发生变更情况下，公司拟延期“综合服务扩容项目”的投资建设，延期后的
上述募集资金投资项目预计于 2026 年 5 月 30 日前完成。具体如下：

                                   项目达到预定可使用状    项目达到预定可使用状
 序号             项目
                                     态日期（调整前）      态日期（调整后）

  1         综合服务扩容项目               2025年3月18日          2026年5月30日
    三、本次募集资金投资项目延期的原因

    本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展
前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，本项目将部分募集资金投向
公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。2020
年后受客观情况和医疗政策环境的陆续影响，医疗机构常规业务增速放缓，检验
行业新项目拓展受到一定影响，为保证募集项目投资的回报，公司对综合服务项
目的投入也更加科学审慎。整体业务推进速度较预期有所延误，截至目前募投项
目建设尚未完成。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期。

    四、募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要
所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，
不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。

    五、润达医疗履行的内部决策程序及独立董事、监事会意见

    公司 2024 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资
金投资项目延期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监
事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的
规定。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限
公司募集资金投资项目延期的专项核查意见》的盖章页）




   保荐代表人(签名)：
                           张   胜            胡琳扬




                                                 国金证券股份有限公司

                                                         年   月   日