证券代码：603112           证券简称：华翔股份           公告编号：2024-014
转债代码：113637           转债简称：华翔转债



                     山西华翔集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

       累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 221,000 元华
    翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 17,311 股，占可转债转股前
    公司已发行股份总额的 0.003960%。
       未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额
    为 799,779,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。
       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 7,000 元华翔转债转
    换为公司 A 股股份，转股数量为 556 股，占可转债转股前公司已发行股份
    总额的 0.000127%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。
    经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债
券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码
“113637”。
    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发
行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为
12.99元/股，最新转股价格为12.57元/股，历次转股价格调整情况如下：
     1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整
     公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股
价格调整为12.97元/股。
     2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整
     公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。
     3、因公司实施2021年度利润分配引起的调整
     公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益
分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股
价格调整为12.75元/股。
     4、因公司实施2022年度利润分配引起的调整
     公司于2023年6月21日披露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益
分派实施公告》，每股派发现金红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股
价格调整为12.57元/股。
     二、华翔转债本次转股情况
     （一）自2024年1月1日至2024年3月31日，共有人民币7,000元华翔转债转
换为公司A股股份，转股数量为556股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.000127%。
     截至2024年3月31日，累计共有人民币221,000元华翔转债转换为公司A股股
份 ， 累 计 转 股 数 量 为 17,311 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的
0.003960%。
     （二）截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为799,779,000元，占可
转债发行总量的99.97%。
        三、股份变动情况
                                                                      单位：股
                          变动前                                      变动后
   股份类别                                   本次可转债转股
                   （2023 年 12 月 31 日）                     （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                  4,252,613                0                 4,252,613
无限售条件流通股               432,914,842               556              432,915,398
     总股本                    437,167,455               556              437,168,011

        四、其他
        如对相关事项有任何疑问，请通过以下联系方式咨询：
        联系部门：证券部
        联系电话：0357-5553369



        特此公告。

                                               山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                               2024 年 4 月 2 日