证券代码：603112           证券简称：华翔股份         公告编号：2024-018
债券代码：113637           债券简称：华翔转债


                     山西华翔集团股份有限公司
              关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），不以公积金转增
股本，不送红股；
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确；
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 110,969.59 万元。经董事会决议，公司 2023 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税）。截至 2024 年 3
月 31 日，公司总股本 437,168,011 股，以此为基数计算合计派发现金红利
137,707,923.47 元（含税），占公司 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净
利润 389,154,237.39 元的比例为 35.39%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    监事会认为：2023 年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公
司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、
公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
    三、相关风险提示
    本次利润分配的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常
经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配的预案尚需提交公司股东大会
审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。


    特此公告。


                                         山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 23 日




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