证券代码：603112          证券简称：华翔股份            公告编号：2024-060
转债代码：113637          转债简称：华翔转债


                     山西华翔集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 250,000.00
    元华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 19,617 股，占可转债转
    股前公司已发行股份总额的 0.004487%。
       未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额
    为 799,750,000.00 元，占可转债发行总量的 99.97%。
       本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币
    29,000.00 元华翔转债转换为公司 A 股股份，转股数量为 2,306 股，占可转
    债转股前公司已发行股份总额的 0.000528%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。
    经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债
券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码
“113637”。
    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发
行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为
12.99元/股，最新转股价格为12.26元/股，历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整
    公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股
价格调整为12.97元/股。
    2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整
    公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。
    3、因公司实施2021年度利润分配引起的调整
    公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益
分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股
价格调整为12.75元/股。
    4、因公司实施2022年度利润分配引起的调整
    公司于2023年6月21日披露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益
分派实施公告》，每股派发现金红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股
价格调整为12.57元/股。
    5、因公司实施2023年度利润分配引起的调整
    公司于2024年5月31日披露了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益
分派实施公告》，每股派发现金红利0.315元（含税），利润分配结束后，转股
价格调整为12.26元/股。

    二、华翔转债本次转股情况

    （一）自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币29,000.00元华翔转债
转换为公司A股股份，转股数量为2,306股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的0.000528%。
    截至2024年6月30日，累计共有人民币250,000.00元华翔转债转换为公司A
股股份，累计转股数量为19,617股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.004487%。
    （二）截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为799,750,000.00元，
占可转债发行总量的99.97%。
       三、股份变动情况

                                                                       单位：股
                           变动前                                      变动后
   股份类别                                   本次可转债转股
                    （2024 年 3 月 31 日）                      （2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股                  4,252,613                0                4,252,613
无限售条件流通股               432,915,398              2,306             432,917,704
     总股本                    437,168,011              2,306            437, 170, 317

       四、其他

       如对相关事项有任何疑问，请通过以下联系方式咨询：
       联系部门：证券部
       联系电话：0357-5553369


       特此公告。


                                                山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 7 月 3 日