证券代码：603112            证券简称：华翔股份      公告编号：2024-068
转债代码：113637            转债简称：华翔转债


                       山西华翔集团股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会
议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资

金专户的议案》
    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、增加实施地点
事项，是公司结合发展规划，为推动募投项目顺利实施的需要做出的安排，不属
于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及
股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管
理制度》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目增加实施地点、实施主
体及募集资金专户的事项。

    表决结果：
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、
实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2024-069）。


    特此公告。


                                        山西华翔集团股份有限公司监事会
                                                         2024 年 8 月 14 日