证券代码：603112           证券简称：华翔股份          公告编号：2024-071
转债代码：113637           转债简称：华翔转债


                     山西华翔集团股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 8 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年半年度报告
及其摘要〉的议案》
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告〉的议案》
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。


    特此公告。


                                         山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 20 日