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公司公告

华翔股份:第三届监事会第十五次会议决议公告2024-09-30  

证券代码:603112            证券简称:华翔股份       公告编号:2024-091
转债代码:113637            转债简称:华翔转债


                       山西华翔集团股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 9 月 23 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人,实际出席会
议监事 5 人,会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决,通过如下议案:
    (一)审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
    监事会认为:本次对外投资事项是双方从产业布局的战略出发,符合公司发
展战略规划,有利于充分发挥合资双方的资源协同效应,通过优势互补形成产业
链协同发展,进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力。交易价格通过双方协商
确定,定价客观、公允、合理,该事项审议程序合法合规,不存在损害公司和全
体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意本次对外投资事项。
    表决结果:
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公
告》(公告编号:2024-092)。


    特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
              2024 年 9 月 30 日