证券代码：603112            证券简称：华翔股份       公告编号：2024-115
转债代码：113637            转债简称：华翔转债


                   山西华翔集团股份有限公司
     关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年12月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2024 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分
   召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司
   307 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日
                            至 2024 年 12 月 6 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

否


二、 会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
     1       《关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案》          √
             《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
     2                                                                 √
             变更登记的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2024 年 11 月 19 日经公司第三届董事会第十九次会议和第三
届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 11 月 20 日公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上发布的相
关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项



（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次

   登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作

   请见互联网投票平台网站说明。


（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


     股份类别           股票代码      股票简称            股权登记日

       A股               603112       华翔股份             2024/11/29


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、 会议登记方法


（一）登记时间：2024 年 12 月 3 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）登记地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司
证券部，邮政编码 041609；
（三）登记方式：
    1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照
复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的
授权委托书（格式见附件 1）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件
参加股东大会。
    2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委
托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委
托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原
件参加股东大会。
    3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记，本公司不接受电话登
记；以信函、邮件或传真方式登记的股东，在 2024 年 12 月 3 日 15:00 前送达公
司证券部，并进行电话确认。
    证券部送达地址详情如下：
    通讯地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证
券部（信封请注明“2024 年第五次临时股东大会”字样）；
    邮政编码：041609
    传真号码：0357-3933636
    联系电话：0357-5553369
（四）注意事项：
    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。


六、 其他事项


（一）股东大会联系方式
    联系电话：0357-5553369
    联系传真：0357-3933636
    电子邮箱：zhengquanbu@huaxianggroup.cn
    联系地址：公司证券部
    邮政编码：041609
（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。


    特此公告。


                                         山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

山西华翔集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 6 日
召开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号               非累积投票议案名称                同意    反对   弃权
         《关于公司 2024 年度前三季度利润分配
  1
         方案的议案》
         《关于变更公司注册资本、修订<公司章
  2
         程>并办理工商变更登记的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。