证券代码：603115             证券简称：海星股份        公告编号：2024-009



                   南通海星电子股份有限公司

              第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年
4 月 17 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席胡广军先生召集
并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，程序合法。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，
同意《2023 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。同
意《2023 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》，
同意《2023 年年度报告》全文及摘要。
    监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面
反映公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员
有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。
    公司监事报酬根据其担任的公司具体岗位，履行公司薪酬制度规定的审批程
序。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，
同意《2023 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制
度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全
了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进
行，保障了公司财产安全。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制的实际情况，是客观的、准确的。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。


    5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》，同意《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    监事会认为：2023 年，公司在募集资金的使用管理上严格按照公司募集资
金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用
募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》等相
关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，募集资金的使用未与募投项
目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同
意以现有总股本 239,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
5.0 元（含税）。
    监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、
资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合
《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符
合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023 年度利润分配方案的公告》。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》。
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关
业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严
格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，
表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能
够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责
为公司提供各项审计及相关服务。公司将根据 2024 年相关审计工作量和市场价
格水平，与天健会计师事务所协商确定 2024 年度财务报表审计费用。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    8、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 100,000.00 万元的授
信额度。
    监事会认为：公司本次向银行申请人民币 100,000.00 万元的授信额度，是为
了保证公司生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本
次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    9、审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的
议案》，同意公司 2024 年度拟在累计不超过人民币 55,000.00 万元的额度内，依
法为公司子公司提供担保。
    监事会认为：公司本次对 2024 年度为子公司担保额度的预计，是为了满足
子公司日常生产经营需求，有利于公司及子公司的长远发展，风险可控，符合公
司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保计划的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    10、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，
内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金
使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求。因此，同意公司对新一代高性
能中高压腐蚀箔项目，长寿命高容量低压腐蚀箔项目，国家企业技术中心升级项
目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


    11、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。同
意《公司 2024 年第一季度报告》。
    监事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、法规和中国
证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的财
务状况和经营成果；确认《2024 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《2024 年第一季度报告》。



    特此公告。


                                       南通海星电子股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 18 日