共进股份：北京市中伦（深圳）律师事务所关于共进股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书2024-01-30
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市共进电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二四年一月
法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市共进电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市共进电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市共进电子股份有限公司章
程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称
“本所”）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律
师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序
及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：
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法律意见书
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 1 月 13 日在规定的信息披露媒
体上公告了《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代
理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记
日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行。本次股东大会的现场会议于 2024 年 1 月 29 日 14:00 在深圳市坪山区坑梓街
道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易
所网络投票系统的投票时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议、视频会议及网络投票相结合的方式召开。出席本
次股东大会的股东及股东 代理人共 19 名，代表公司有表决权的股份总数
334,231,834 股，占公司有表决权的股份总数的 42.2296％。本所律师查验了出席
现场会议的股东身份证明等资料，确认其具备参会资格；参加网络投票的股东的
资格由上海证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
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法律意见书
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东大会的其他人员包括：公司全部董
事、高级管理人员和监事。本所律师现场参加本次股东大会并对本次股东大会进
行了见证。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案如下：
1. 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1.02 关于选举唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1.03 关于选举胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1.04 关于选举魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1.05 关于选举汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1.06 关于选举唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1.07 关于选举龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1.08 关于选举贺依朦女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；
2. 关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
2.02 关于选举高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
2.03 关于选举汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
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法律意见书
2.04 关于选举黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
3. 关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案
3.01 关于选举武建楠先生为第五届监事会监事候选人的议案；
3.02 关于选举孙志强先生为第五届监事会监事候选人的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次
会议审议通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全
部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网
络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投
票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，合并后的投票结果
显示，本次股东大会审议的全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
1. 前述第 1 项议案的表决结果如下：
第 1.01 项议案的表决结果为同意 334,182,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9850％。
第 1.02 项议案的表决结果为同意 334,143,822 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9736％。
第 1.03 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
第 1.04 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
第 1.05 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
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法律意见书
第 1.06 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
第 1.07 项议案的表决结果为同意 334,143,822 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9736％。
第 1.08 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
2. 前述第 2 项议案的表决结果如下：
第 2.01 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
第 2.02 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
第 2.03 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
第 2.04 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
3. 前述第 3 项议案的表决结果如下：
第 3.01 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
第 3.02 项议案的表决结果为同意 334,152,022 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9761％。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
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法律意见书
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份
具有相同的法律效力。
（以下无正文）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市共进电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：_______________ 经办律师： ____________
赖继红 方诗雨
经办律师：____________
陈家旺
2024 年 1 月 29 日
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